ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными.


Цель — борьба с отмыванием преступных доходов.


Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено документами, беспокоиться не стоит.


Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении контроля за операциями с наличными деньгами.


Документ опубликован на официальном сайте регулятора.


Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета.


Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


Регулятор


объяснил причину появления новых рекомендаций.


Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ.


Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов.


При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и источники средств имеют документальное подтверждение.


Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля.


Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение денег.


Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей.


Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.


ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Сообщает secretmag.ru

 

Опубликовано: 04:00, 22.05.2026

 

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

ЦБ призвал банки усилить контроль над внесением крупных сумм наличных 16:00, 21 Май ЦБ призвал банки усилить контроль над внесением крупных сумм наличных Банк России рекомендовал кредитным организациям обращать больше внимания на внесение клиентами крупных сумм наличных, следует из публикации на сайте ...

Значит будут грабить: Пентагон объявил о готовности брать под контроль суда 19:21, 16 Апр Значит будут грабить: Пентагон объявил о готовности «брать под контроль суда» США готовы применять предупредительные выстрелы и брать под контроль суда, которые нарушат морскую блокаду в отношении Ирана. Об этом сегодня, 16 апр...

Кровельные работы в Москве от компании Кровельщик - Надежная защита дома в любых условиях 12:59, 11 Май Кровельные работы в Москве от компании Кровельщик - Надежная защита дома в любых условиях В условиях мегаполиса крыша дома перестает быть просто конструктивным элементом. Становится полноценной защитой от дождя, снега, ветра, перепадов тем...

Рост наличных в обращении подскочил в 5 раз по итогам 3-го квартала 07:00, 26 Апр Рост наличных в обращении подскочил в 5 раз по итогам 3-го квартала Объём наличных в России вырос на 659 млрд рублей — в пять раз больше, чем год назад. Что заставило людей снова повернуться к купюрам, несмотря на циф...

Город силы и машин - ООО КЦД формирует будущее грузового транспорта в Донецке 10:27, 18 Май Город силы и машин - ООО КЦД формирует будущее грузового транспорта в Донецке В индустриальном ритме Донецка транспорт всегда был не просто средством передвижения, а основой экономики, движущей силой предприятий и логистических...

OpenAI запустила финансовый режим ChatGPT с доступом к банкам 00:00, 18 Май OpenAI запустила финансовый режим ChatGPT с доступом к банкам ChatGPT теперь может помогать пользователям управлять личными финансами — и звучит это как шаг, который одновременно выглядит удобным и довольно чувс...

Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN 06:00, 22 Апр Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN С 15 апреля 2026 года российские интернет-сервисы начали массово блокировать доступ из-за границы в рамках борьбы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсан...

iPhone обнаружил чужие AirPods рядом с вами: что это значит и стоит ли паниковать 17:00, 11 Май iPhone обнаружил чужие AirPods рядом с вами: что это значит и стоит ли паниковать Представьте: вы спокойно сидите дома, и вдруг на экране iPhone всплывает уведомление — «Рядом есть AirPods 4». Вы смотрите на карту и видите маршрут....

11:00, 22 Май Теннисист Бублик о своем сопернике: если это француз — значит, там девочка внутри Казахстанский теннисист Александр Бублик во время матча против француза Артура Риндеркнеша оскорбил соперника по национальному признаку. "Если это фр...

23:00, 28 Апр Владимир Путин призвал усилить проверки репродуктивного здоровья граждан Президент России Владимир Путин выступил с поручением усилить контроль за репродуктивным здоровьем граждан. В частности, необходимо увеличить охваты ...

10:00, 24 Май Медведев призвал усилить удары по Украине после атаки ВСУ по Старобельску в ЛНР Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что по Украине «надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее» после атаки ВСУ на колледж в Старобельске...

22:00, 21 Апр ИТ-аутсорсинг по модели расширенной команды: как усилить штат разработчиков для импортозамещения Модель расширенной команды – форма ИТ-аутсорсинга для тех, кто реализует сложные проекты по импортозамещению в условиях дефицита ИТ-кадров. Разобрали...

22:00, 17 Май Выручка и продажи франшизы Subnautica в контексте жанра, и что успех сиквела значит для стратегии Krafton Сиквел подводного «сурвайвала» Subnautica показал один из крупнейших стартов в 2026 году. Сегодня мы не только разберем запуск игры (в том числе в ко...

11:00, 22 Май В МосгорБТИ появился цифровой помощник для клиентов Сервис использует технологии искусственного интеллекта и позволяет взаимодействовать с учреждением без звонка и личного визита в клиентский центр....

12:00, 18 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...

06:00, 26 Апр ЦБ хочет обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН ЦБ готовит новые правила для банков: каждому счёту придётся "прикрепить" ИНН владельца. Как это связано с платформой "Антидроп"....

21:00, 20 Апр Операция PowerOFF: отключены 53 домена и идентифицированы 75 000 клиентов DDoS-сервисов В рамках очередной фазы международной операции PowerOFF правоохранительные органы изъяли 53 домена, арестовали четырех подозреваемых и разослали пред...

21:00, 16 Апр Банки лишили доступа к паспортным данным клиентов через базу МВД Российские банки столкнулись с проблемами доступа к базам данных МВД для проверки паспортных данных клиентов через Систему межведомственного электрон...

13:00, 26 Апр Злоумышленники дефейснули сайт Seiko и заявляют, что украли данные клиентов Неизвестные атаковали сайт американского подразделения компании Seiko. Хакеры подменили содержимое одной из страниц, разместив на ней послание с треб...

00:00, 01 Май Речевая аналитика Naumen c GenAI помогает ОТП Банку лучше понимать клиентов Начальник центра обучения и контроля качества контакт-центра ОТП Банка Ольга Сухарева и начальник отдела развития голосовых роботов и речевой аналити...

13:00, 21 Май На ЦИПР назвали доверие клиентов и сотрудников ключевым фактором успешного внедрения ИИ Успеха в любой отрасли добьется не тот, кто внедрит ИИ быстрее всех, а тот, кто сможет выстроить доверие и дать новые смыслы сотруднику и клиенту, за...

23:00, 23 Апр Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую угрозу Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно, формируя континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время учен...

10:00, 18 Апр Крупнейший импортер Tesla в России мог кинуть своих клиентов на сотни миллионов рублей Крупная компания-импортер в Москве кинула заказчиков автомобилей, об этом пишет канал Shot со ссылкой на свои источники....

21:00, 20 Май Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1 В преддверии начала продаж скандально известного смартфона Trump Mobile T1 начали появляться сообщения об утечках конфиденциальной информации клиенто...

00:00, 15 Май «Челси» не заинтересован в продаже Жоао Педро и намерен усилить состав летом, а не ослабить. Форварда хочет подписать «Барселона» (Daily Mail) «Челси» не хочет расставаться с Жоао Педро. Ранее сообщалось, что над приобретением форварда работает «Барселона». По данным Daily Mail, лондонский к...

14:00, 15 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...

00:00, 24 Май Правительство Индонезии берет под контроль экспорт ... На фото: баржа с углем в Западной Яве, Индонезияю Bloomberg. На протяжении многих лет индонезийское сырье доставлялось из отдаленных шахт и плантаций...

00:00, 13 Май Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил пропускной контроль на границе. Меры приняли для недопущения завоза хантавируса Андес на те...

12:01, 23 Апр За детскими сим-картами хотят установить контроль Российских операторов связи могут обязать отслеживать подозрительную активность на детских номерах. Пока законопроект о детских симках не содержит то...

04:00, 17 Апр Миллионы россиян попадут под усиленный контроль налоговой Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на карты. Об этом сообщила газета "Извес...

09:17, 16 Апр МО РФ показало видео взятия под контроль Волчанских Хуторов За сутки наши воины уничтожили более 225 ударных дронов ВСУ самолетного типа и 1145 украинских боевиков...

14:00, 14 Май Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом журналистам заявили в министерстве о...

23:00, 12 Май Роспотребнадзор усилил контроль на границе для защиты от хантавируса Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса «Андес...

14:00, 02 Май ВС РФ установили контроль над селом Мирополье в Сумской области — МО Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ре...

14:00, 15 Май Российские войска освободили Чаривное и установили контроль над Чайковкой Вооруженные силы (ВС) России освободили село Чаривное в Запорожской области и село Чайкова в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. &...

07:00, 23 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...

05:00, 18 Апр Как контроль и ведомственные интересы тормозят технологии и логистику в Шереметьево С разницей в несколько дней в стране прошли два важных события – совещание в Кремле по вопросам развития Искусственного Интеллекта и выступление Гене...

09:17, 16 Апр Контроль вместо экспериментов: red_mad_robot выводит платформу для управления LLM в бизнесе Технологическая компания red_mad_robot представила платформу red_mad_router — решение для централизованного подключения......

13:00, 26 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...

08:23, 16 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в то...

13:00, 10 Май Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США Telegram стал крупнейшим валидатором криптовалюты TON и заменит некоммерческую организацию TON Foundation в качестве управляющего платформы. TON созд...

04:00, 19 Апр Граница на замке, а контроль в Душанбе: Россия внедряет силовой фильтр для рабочих рук Система импорта рабочих рук из Таджикистана проходит капитальный ремонт. Правительственная комиссия одобрила пакет правок в соглашение об организован...

04:00, 24 Апр Надзор возьмут на контроль // Сенаторы помогут муниципалитетам с внедрением новых правил проверки В Совете федерации (СФ) обещают взять на контроль внедрение новых правил надзора за местным самоуправлением (МСУ). Об этом говорили 23 апреля участни...

15:00, 24 Апр ГИС «Панорама» автоматизирует контроль правильности действий оператора при создании цифровых карт местности В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.5.5. В новой версии расширены средства автоматического контроля......

16:00, 02 Май Новинки Directum Projects: анализ загрузки конкретных ресурсов и контроль трудоемкости, затрат и длительности работ В новой версии решений можно оценить выполнение проекта по плановым и фактическим показателям, увидеть прогресс по портфелю или программе на основе д...